Przeciwdziałanie praniu pieniędzy (e-learning)

Szczegóły ogłoszenia

Typ szkolenia: E-learning

Zapisy: https://kurswiedzy.pl/produkt/aml/

Opis: Uczestnicy szkolenia zapoznani zostaną z najważniejszymi zagadnieniami z zakresu przeciwdziałania praniu pieniędzy, regulacjami prawnymi, etapami prania pieniędzy, sposobami przeciwdziałania temu procederowi oraz obowiązkami spoczywającymi na instytucjach obowiązanych itd.
Czas trwania: min. 12 h zegarowych
Czas dostępu do szkolenia: 21 dni

Po prawidłowym ukończeniu szkolenia Uczestnik otrzymuje papierowe Świadectwo ukończenia szkolenia z hologramem wg wzoru MEN wymagane przez NBP – zgodnie z wymogami art. 13 ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. Prawo Dewizowe Dz. U. Nr 141, poz. 1178, z późniejszymi zmianami. Na dokumencie nie ma adnotacji, że kurs odbył się on-line.
Ramowy program szkolenia (kliknij)
  • Wprowadzenie do problematyki przeciwdziałania prania pieniędzy i finansowania terroryzmu;
  • Terroryzm i metody jego finansowania;
  • Polskie regulacje prawne w zakresie „przeciwdziałania praniu pieniędzy i finansowania terroryzmu” na tle rozwiązań unijnych i międzynarodowych;
  • Symptomy i etapy prania pieniędzy:
  • Raje podatkowe;
  • Karuzele podatkowe;
  • Listy sankcyjne;
  • Nietypowe działania Klientów;
  • Wprowadzenie do cyberbezpieczeństwa;
  • Wprowadzenie do problematyki ochrony danych osobowych;
  • Rola i zadania instytucji obowiązanych ze szczególnym uwzględnieniem obowiązków przewidzianych w art. 74, art. 86 i art. 89;
  • Analiza i ocena ryzyka w instytucji obowiązanej;
  • Centralny Rejestr Beneficjentów Rzeczywistych;
  • Krajowa ocena ryzyka;
  • Wybrane metody weryfikacji kontrahenta;
  • Wybrane dokumenty tożsamości i metody ich weryfikacji;
  • Zadania nałożone na Generalnego Inspektora Informacji Finansowej. Współpraca z GIIF;
  • Rola i zadania Komitetu Bezpieczeństwa Finansowego;
  • Przekazywanie informacji oraz wstrzymanie transakcji i blokada rachunku;
  • Kontrola instytucji obowiązanych;
  • Kary pieniężne i sankcje administracyjne;
  • Biblioteka AML;
  • Testy i ćwiczenia sprawdzające.


Grupa docelowa:
Szkolenie skierowane jest przede wszystkim do przyszłych i obecnych pracowników instytucji obowiązanych np. banków, kantorów, lombardów, biur usług płatniczych,
Poziom zaawansowania: średniozaawansowany
Warunki zaliczenia:
zapoznanie się z pełną zawartością szkolenia zgodnie z aktywnością w ofercie,
zaliczenie multimedialnych ćwiczeń i quizów sprawdzających (min. 80%)

Korzyści:
  • szkolenie obowiązkowe dla właścicieli i pracowników 
  • instytucji obowiązanej,
  • możliwość przystąpienia do szkolenia w każdym momencie,
  • szkolenie można wykonać nawet w 2 dni,
  • nie trzeba nigdzie dojeżdżać, całość szkolenia odbywa się na platformie szkoleniowej,
  • możliwość nauki na komputerze, laptopie lub smartfonie,
  • możliwość dostosowania tempa nauki do swoich potrzeb.

Skontaktuj się z ogłoszeniodawcą

Telefon: 792... ...Pokaż numer

Dopuszczalne typy plików: jpg, jpeg, png, doc, pdf, gif, zip, rar, tar, html, swf, txt, xls, docx, xlsx, odt
Maksymalny rozmiar pliku to 2 MB
Poleć ogłoszenie znajomym:

bezpieczeństwoZasady bezpieczeństwa podczas transakcji

  • Spotkaj się osobiście z drugą stroną transakcji
  • Sprawdź przedmiot przed dokonaniem zapłaty. Nie wysyłaj płatnych sms-ów
  • Nie płać z góry. Płać osobiście. Nie udostępniaj swoich danych osobowych lub bankowych
Do góry